Aplicación de Manuales para el Control del Riesgo Sagrilaft y Sarlaft

Nuestros abogados en derecho comercial y societario están en la capacidad de elaborar y de realizar la implementación de los manuales de riesgo llamados: 1. El Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – Sagrilaft; 2. Y el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y  de Financiación del Terrorismo – Sarlaft. Estos sistemas buscan ser implementados en el ente societario, con el fin de prevenir la incursión de dineros provenientes del narcotráfico o terrorismo a la compañía.

Si bien la legislación indica cuales son las empresas que deben implementarlo, también es posible que las demás empresas puedan aprovechar ciertas características, para que puedan evitar riesgos innecesarios de entidades delictivas, con el lavado de activos o financiación del terrorismo en la administración de dineros. Con ello se protege la imagen de la compañía y así evitar que la empresa sea usada para aparentar recursos con legalidad de actividades ilegales.

Ofrecemos el apoyo jurídico y asesoramiento de calidad en la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – Sarlaft, implementando las diferentes etapas en cuanto a la identificación del riesgo dentro de la empresa o grupo societario, la medición o evaluación de acuerdo a las características de la empresa, finalmente, la aplicación del control y monitoreo de los distintos riesgos que se puedan presentar.

Con la implementación de estos sistemas se busca que la empresa no quede expuesta en sus operaciones, haciendo uso del manual para que cada empleado asuma la responsabilidad de acuerdo al área de trabajo asignada.